AML Wizard

AML Wizard——智能反洗钱/反恐融资筛查与合规解决方案
AML Wizard 是一款先进的反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）合规解决方案，专为金融机构、金融科技公司、微型金融银行、保险公司及监管机构设计，助力其强化风险管理体系。基于企业级架构并具备初创企业所需的敏捷性，AML Wizard 使组织能够实现合规要求，降低金融犯罪风险，并优化客户尽职调查（CDD）与强化尽职调查（EDD）流程。

核心功能与能力：
全面名称筛查：无缝对接全球数据库，涵盖国际制裁名单、国内政治敏感人物（PEPs）及监控名单。
Acuris 风险情报集成：接入权威且持续更新的数据集，确保筛查准确可靠。
高级交易监测：通过规则驱动与人工智能分析识别可疑活动模式，减少误报，提升合规效率。
可配置风险画像：支持根据组织政策、监管框架及市场需求定制风险评分模型。
全流程合规管理：自动化报告生成、审计追踪及监管申报，保障 AML/CFT 合规。
可扩展且云原生：适用于金融机构、金融科技初创企业及大型企业，提供模块化部署选项，灵活适配。

为何选择 AML Wizard？
在当前复杂的监管环境中，企业面临来自 FATF 指引、区域监管机构及国际合规标准的日益增长压力。AML Wizard 帮助组织应对不断变化的合规要求，确保在打击洗钱、恐怖融资及金融犯罪中保持透明度、可信度与韧性。

提升监管合规水平：符合本地与国际 AML/CFT 法规要求。
成本效益高：降低人工工作量、合规成本与运营低效。
面向未来的合规能力：可随监管框架与全球风险格局演变而持续升级。

服务行业：
金融科技与数字银行
微型金融机构
保险公司
监管与合规机构
传统银行与金融服务